Nacionales

Va UIF contra 99 factureras ligadas a Panama Papers

2020-02-26 - Redacción


La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra miembros de una organización criminal, los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras, mismas que se detectó realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos, bajo un esquema de pago a tarjetas nómina.



Excelsior

 

Los miembros de la organización se beneficiaban de los recursos ilícitos, mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva bancaria que les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos.

El dinero con el que operaba la organización provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers, los cuales eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, estas últimas por un monto 6 mil 730 millones de pesos, a las empresas constituidas por la organización.

Aunado a lo anterior, la UIF generó un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias relacionadas a la organización criminal.

De esta manera la UIF actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.




Comenta con tu cuenta de Facebook


El Pueblo te recomienda

Prisión preventiva para imputado por homicidio en la colonia Punta Oriente

Los datos de prueba expuestos y la argumentación jurídica realizada por la Fiscalía de Distrito...

Vinculan a proceso a pareja acusada de homicidio en bar

Como resultado de una efectiva investigación, la Fiscalía de Distrito Zona Centro logró captura...

Procesa Fiscalía a hombre detenido por intento de homicidio

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños de la F...